USO SOCIAL DE LOS BIENES COMISADOS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO POR LAVADO DE ACTIVOS

Abstract

El presente trabajo de investigación de fin de carrera buscó determinar y proponer una regulación sobre el comiso penal dentro del lavado de activos para evitar que los bienes y dinero comisados que no han tenido una sentencia condenatoria se conviertan en un gasto para el Estado y que en lugar de eso se puedan utilizar en programas de inversión social como el propuesto en este trabajo que es de adecuar logísticamente y con Recursos Humanos los CDI para mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Se utilizó para este trabajo el método inductivo-deductivo a fin de conocer sobre el comiso penal de los bienes y dinero, su uso y destino, dentro de la sustanciación del proceso de lavado de activos y su posible uso a efectos de la ayuda social. Además del uso del método hipotético-analítico puesto que partimos de una hipótesis y ésta en el proceso de la investigación nos llevará a una deducción lógica.