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Title: El lavado de activos en la legislación penal ecuatoriana vigente desde el 18 de octubre de 2005
Authors: Pardo Duque, César
Keywords: DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACIÓN ECUATORIANA
DERECHO
Issue Date: Mar-2009
Publisher: Quito : Universidad Internacional SEK
Citation: GT- DER P214l/2009
Abstract: El uso ilegítimo de fondos provenientes de actividades ilícitas representa un problema grave para la seguridad interna y externa de todos los países del mundo, que han puesto sus mejores esfuerzos para localizar y sancionar el lavado de dinero. La falta de homogeneidad en las normas de las industrias y empresas, así como de muchos negocios en Ecuador, están brindando la oportunidad para que los lavadores de dinero ingresen en la economía nacional, ya que aún no se ha aprobado, como lo existe en otros países una ley de extinción de dominio. Es necesario entonces el fortalecimiento de la justicia especializada y mejorar, tanto la capacidad de persecución de capitales ilegales a través de la acción de extinción de dominio, como la detección del lavado de activos por parte de la Fiscalía General. Es así que la misión que tiene la presente investigación es, aportar a los lectores con el conocimiento metodológico del lavado de activos, así como con el concepto que tiene este ilícito dentro del mercado de valores y el tratamiento que le da la Legislación Ecuatoriana. Se abarca además dentro del Derecho Comparado, el conocimiento del lavado de dinero en el sector financiero en la legislación de países como: Argentina, España, Colombia, Bolivia y Venezuela; que han tenido experiencias exitosas y jurisprudencia sobre este delito. Con ese contexto, se abre un estudio sobre la prevención internacional del blanqueo de capitales a través de estándares internacionales y el consejo de organismos como la OEA, Cumbre de las Américas y Unión Europea, en el marco de los principios de cooperación internacional.
The illegitimate use of funds from illicit activities represents a serious problem for the internal and external security of all the countries of the world, which have put their best efforts to locate and sanction money laundering. The lack of homogeneity in the standards of industries and companies, as well as many businesses in Ecuador, are providing the opportunity for money launderers to enter the national economy, since it has not yet been approved, as it exists in other countries. countries a domain extinction law. It is necessary then to strengthen specialized justice and improve both the ability to pursue illegal capital through the action of extinction of ownership, and the detection of money laundering by the Attorney General. Thus, the mission of this research is to provide readers with the methodological knowledge of money laundering, as well as the concept that this illicit has within the stock market and the treatment provided by the Ecuadorian Legislation. It is also included in Comparative Law, the knowledge of money laundering in the financial sector in the legislation of countries such as: Argentina, Spain, Colombia, Bolivia and Venezuela; who have had successful experiences and jurisprudence on this crime. In this context, a study is opened on the international prevention of money laundering through international standards and the advice of organizations such as the OAS, the Summit of the Americas and the European Union, within the framework of the principles of international cooperation.
Description: Profesores informantes : Roque Farto y Iván Larco
URI: http://repositorio.uisek.edu.ec/123456789/70
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