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Title: De la administración temporal de bienes incautados por lavado de activos
Authors: Luna Robalino, María Belén
Keywords: DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
DERECHO
Issue Date: Jan-2011
Publisher: Quito : Universidad Internacional SEK
Citation: GT- DER L971a/2011
Abstract: Los grupos criminales organizados que obtienen grandes cantidades de beneficios económicos de sus operaciones ilícitas, producen graves problemas a la sociedad en su conjunto, ya que llegan a contaminar y desestabilizar las bases económicas, políticas y sociales de la democracia. Es por ello que desde hace varios años atrás, la comunidad internacional ha dedicado grandes esfuerzos para adoptar medidas que contrarresten el impacto que produce la criminalidad organizada en la sociedad, así como la regulación de los bienes objeto de medidas cautelares producto de delitos graves, como el narcotráfico y lavado de activos especialmente, que se encuentran bajo un Régimen de Administración especial a cargo del Estado. Régimen que conforme se evidenciará en el transcurso del presente trabajo de investigación, se ha visto inmerso en gran cantidad de dificultades entre ellas, vacíos legales que no permiten cumplir con el mandato legal, principalmente el de garantizar la custodia, conservación y rendimiento de los bienes. Como una propuesta de enriquecimiento a la gestión de la Administración Temporal de bienes incautados por delitos de lavado de activos, narcotráfico y otros, el presente trabajo de investigación pretende aportar con el “Documento de Procedimientos para la Administración Temporal de Bienes Objeto de Medidas Cautelares”.
Organized criminal groups that obtain large amounts of economic benefits from their illicit operations, produce serious problems for society as a whole, as they come to pollute and destabilize the economic, political and social bases of democracy. That is why for several years, the international community has devoted great efforts to adopt measures that counteract the impact of organized crime in society, as well as the regulation of assets subject to precautionary measures resulting from serious crimes, such as drug trafficking and money laundering especially, which are under a special Administration Regime by the State. Regime that as evidenced in the course of this research work, has been immersed in a large number of difficulties between them, legal gaps that do not allow compliance with the legal mandate, mainly to ensure the custody, conservation and performance of goods . As a proposal of enrichment to the management of the Temporary Administration of assets seized for crimes of money laundering, drug trafficking and others, the present investigation intends to contribute with the "Document of Procedures for the Temporary Administration of Goods Subject of Precautionary Measures" .
URI: http://repositorio.uisek.edu.ec/123456789/211
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